返回首頁(yè)
MENU
企業(yè)郵箱 舉報郵箱
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術(shù)支持：千野科技
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：?jiǎn)⒌檄h(huán)境
證券代碼：000826
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以電話(huà)及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議的通 知”，并以書(shū)面方式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2024 年 4 月 25 日以現場(chǎng)及通訊方式 召開(kāi)，會(huì )議應參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)王翼 先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公 司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案：
根據《上市公司獨立董事管理辦法》以及《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證 券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等的規定，啟迪環(huán)境 科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì )就公司在任獨立董事的獨立性情況進(jìn)行 評估并出具如下專(zhuān)項意見(jiàn)：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以電話(huà)及郵 件的方式向全體監事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議的通知”。 根據《公 司章程》等相關(guān)規定，經(jīng)全體監事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 4 月 25 日召集并主 持公司第十屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議。本次會(huì )議在公司會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)，本次 會(huì )議應參加表決監事 3 名，實(shí)際參加表決監事 3 名，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì )議 的監事人數等符合法律、法規、規章和《公司章程》等有關(guān)規定，形成的決議合法有效，本 次監事會(huì )會(huì )議表決通過(guò)了如下決議：
