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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2024 年 6 月 14 日以電話(huà)及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十一屆董事會(huì )第一次會(huì )議的通 知”，并以書(shū)面方式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2024 年 6 月 17 日以現場(chǎng)及通訊方式 召開(kāi)，會(huì )議應參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)王翼 先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公 司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十一屆董事會(huì ) 第一次會(huì )議、第十一屆監事會(huì )第一次會(huì )議于 2024 年 6 月 17 日召開(kāi)，前述會(huì )議審議通過(guò)了 《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì )副董事長(cháng)的議 案》、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì )相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理 人員及續聘證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于選舉第十一屆監事會(huì )主席的議案》，現將具體情況 公告如下

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日經(jīng)職工代表大會(huì )民主選舉， 選舉胡瀅女士為公司第十一屆監事會(huì )職工代表監事。公司于 2024 年 6 月 14 日召開(kāi)的 2023 年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于推選公司第十一屆監事會(huì )監事候選人的議案(按監事提名 人數分別逐項表決）》，選舉產(chǎn)生第十一屆監事會(huì )監事左薇薇女士、周艷華女士。為保證監事 會(huì )工作的有效開(kāi)展，經(jīng)全體監事同意，公司召開(kāi)第十一屆監事會(huì )第一次會(huì )議，并審議相關(guān)事 項。根據《公司章程》等相關(guān)規定，經(jīng)全體監事一致推舉，同意左薇薇女士于 2024 年 6 月 17 日召集并主持公司第十一屆監事會(huì )第一次會(huì )議。本次會(huì )議在公司會(huì )議室以通訊表決方式 召開(kāi)，本次會(huì )議應參加表決監事 3 名，實(shí)際參加表決監事 3 名，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序 及出席會(huì )議的監事人數等符合法律、法規、規章和《公司章程》等有關(guān)規定，形成的決議合 法有效，本次監事會(huì )會(huì )議表決通過(guò)了如下決議：

致：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）委托，指派景璐律師、崔兢赫律師（以下合稱(chēng)“本 所律師”或“經(jīng)辦律師”）參加公司 2023 年年度股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東 大會(huì )”），對本次股東大會(huì )進(jìn)行見(jiàn)證并對合法性出具法律意見(jiàn)。

特別提示： 1、本次股東大會(huì )無(wú)否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì )未涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)決議的情形。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召開(kāi) 2023 年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了公司第十一屆董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉的相關(guān)議題?，F將相關(guān)情 況公告如下：